捷强装备:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-053 天津捷强动力装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 7 月 31 日 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中独立董事易宏先生以通讯方式出席会议。本次会议经全体董事 共同推举董事毛建强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举潘淇靖先生为公司 第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至 ...