捷强装备:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-039 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 潘峰先生在留置期间暂时无法履行法定代表人、董事长、总经理职责，根 据《公司章程》的有关规定，由副董事长毛建强先生代为履行公司董事长的相 关职责。本次董事会除公司董事长潘峰先生未能出席，其他与会董事一致同意 在潘峰先生留置期间，由董事、副总经理夏恒新先生代为履行法定代表人、总 经理职责，同时授权夏恒新先生代表公司对外签署重大合同、招投标文件及定 期报告等相关文件。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次临时会议通知已于 2024 年 6 月 25 日通过书面方式送达，全体与会董事一致 同意豁免提前三天发出本次会议通知，会议于 2024 年 6 月 26 日以现场结合通讯 表决方式在公司会议室召开。 公司董事长潘峰先生被国家某监察委员会实施留置措施，无法正常履职，会 议由副董事长毛建强先生召集并主持。本次会 ...