狄耐克:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-051 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 8 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年8月9日9:15至15:00任意时间。 2、召开地点：厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联电子大厦五楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 ...