狄耐克:第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-055 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意， 本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以口头方式 发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 ...