狄耐克:第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全 体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以口头方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董 事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-072 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）的相关规定及公司 ...