狄耐克:第三届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-080 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...