海昌新材:董事会决议公告

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-043 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2024年8月16日通过专人递送等《公司章程》 规定的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年8月27日上午 9 时以现场表决的方式召开， 现场会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2024 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的《2024年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 审议结果：5票同意，0票反对， ...