海昌新材:监事会决议公告

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-044 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》客观、公允的反映了募集资金的存放与使用情况。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知于2024年8月16日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2024年8月27日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召 开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会 议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和规范性文件的规 ...