稳健医疗:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-035 稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 22 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 19 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司董事候选人出席了本次会议，监事 及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》。 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的有关规定，结合公司现阶段经营业务实际情况，为保障有效决策，经公司 董事会提名委员会审查 ...