稳健医疗:关于董事会换届选举的公告

鉴于稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会原定任期已届 满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会提名委员会 审查，董事会同意提名李建全先生、方修元先生、张燕女士、廖美珍女士为公司第四届 董事会非独立董事候选人；同意提名陈俊发先生、王志芳女士、杨祥良先生为第四届董 事会独立董事候选人。第四届董事会自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起计算，任期三年。 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-039 稳健医疗用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 稳健医疗用品股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十四日 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第 四届 ...