爱克股份:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-088 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月12日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开 2023年第四次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）, 决 定于2023年12月28日（星期四）召开2023年第四次临时股东大会。现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 （2）网络投票时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9: ...