爱克股份:第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-085 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十五次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 12 月 08 日通过通讯软件、邮件的方式送 达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席谭伟伟先生提议召集主持。本次会议的召集、召开方式和 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 2023 年 12 月 13 日 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 ...