爱克股份:董事会决议公告

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-012 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十七次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过通讯软件、邮件 的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参 加董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序 符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的 ...