爱克股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-045 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换 届选举。 公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第五届董事会第十九次会议，逐 项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六 届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独 立董事 3 名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 经公司第五届董事会审议，同意提名谢明武先生 ...