爱克股份:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-043 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六 届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司 董事会拟推荐谢明武先生、张锋斌先生、冯仁荣先生、罗峥先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会非独立董事任 期自公司股东大会选举通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选 人进行逐项表决，表决结果如下： 1.1关于提名谢明武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.2关于提名张锋斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.3关于提名冯 ...