品渥食品:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-011 品渥食品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议审议通 过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 17 日（星期五） 召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间 ...