铜牛信息:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-084 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，其中，以通 讯方式出席的董事 1 名。董事赵宏晔先生因公务原因缺席会议。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 7 月 31 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 表决结果:同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 (二) 逐项审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 规定，并结合公司情况，公司制定本次以简易程序向特定对象发行股 票方案，具体内容如下： 1、发行股票的种类和面值 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 ...