铜牛信息:内部控制管理制度

内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标: (四) 确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司人员应当独立于控股股东。公司的高级管理人员在控股股东或 者其控制的企业不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。控股股东单位高级 管理人员兼任公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。 第四条 公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、监事、高级管理 人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或者支配。 第五条 公司应当建立健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策， 具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 北京铜牛信息科技股份有限公司 第六条 公司应当健全治理机制、建立有效的 ...