铜牛信息:2023年度董事会工作报告

北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东、董事： 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻 落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责，充分发挥各自领域的 专业优势，认真负责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股 东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将 2023 年度公司董事会工作报告如下： 2023 年公司共召开 1 次年度股东大会及 5 次临时股东大会，共 审议通过了 19 项议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 20 | 1. 审议通过了《关于变更公司 2022 年度审计机构 ...