上海凯鑫:关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事姚立先生、王晓琳先生的书面辞职报告，鉴于《上市公司独立董事管理 办法》第十三条"独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满， 可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"，综合考虑个人实际情况，姚立先 生、王晓琳先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时姚立先生辞去第 三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；王晓琳先生辞去提名 委员会主任委员、战略与投资委员会及薪酬与考核委员会委员。姚立先生、王晓 琳先生原定任期至第三届董事会届满之日止。辞职后两位将不再担任公司任何职 务。根据《公司法》《公司章程》的规定，姚立先生、王晓琳先生辞去独立董事 职务将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在新独立董事就任前，姚立先生、 王晓琳先生将继续严格依照相关规定履行独立董事职责。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意补选王剑锋女士、吴代林先生（简 ...