上海凯鑫:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300899 证券简称： 上海凯鑫 公告编号：2023-059 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年1月11日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召 开了第三届董事会第十三次会议，公司董事会决定于2024年1月11日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议同意召开本次 股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其 他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现 ...