上海凯鑫:关于独立董事补选完成的公告

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-003 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于独立董事补选完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事 的议案》，同意将王剑锋女士、吴代林先生作为公司第三届董事会独立董事候选 人提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。 2024 年 1 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于补选第三届董事会独立董事的议案》，王剑锋女士、吴代林先生正式选举为公 司第三届董事会独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。 上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 附件 独立董事候选人简历 王剑锋女士，1971 年出生，硕士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居 留权。2007 年至 2011 年任迦腾高分子材料有限公司财务总监；2 ...