上海凯鑫:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300899 证券简称： 上海凯鑫 公告编号：2024-014 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 了第三届董事会第十四次会议，公司董事会决定于2024年5月15日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称"会议"或"本 次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议同意召开本次 股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其 他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7.出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 ...