上海凯鑫:监事会决议公告

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-011 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议由监事会主席徐臻女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在 ...