上海凯鑫:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-021 一、董事会会议召开情况 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知已于 2024 年 4 月 25 日通过口头、微信等通讯方式通知了全体董事， 全体董事同意豁免通知时限。 2.本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关 于提请股东大会授权董事会办理小 ...