上海凯鑫:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-022 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议通知已于 2024 年 4 月 25 日通过口头、微信等通讯方式通知了全体监事， 全体监事同意豁免通知时限。 2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议由监事会主席徐臻女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会 ...