上海凯鑫:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-039 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照规定程序进 行董事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名，提名委员会资格审核，同意提名葛文越先生、刘峰先生、邵蔚先生、申 雅维女士、杨昊鹏先生、杨旗先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名王剑 锋女士、林宏先生、吴代林先生为第四届董事会独立董事候选人。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查， ...