上海凯鑫:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300899 证券简称： 上海凯鑫 公告编号：2024-043 上海凯鑫分离技术股份有限公司 （1）现场会议时间：2024年10月21日（星期一）（14:30） （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月21日 上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日召 开了第三届董事会第十七次会议，公司董事会决定于2024年10月21日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议同意召开本次 股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其 他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...