上海凯鑫:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-037 上海凯鑫分离技术股份有限公司 3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议通知已于 2024 年 9 月 19 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2.本次会议于 2024 年 9 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行， 会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《 ...