汇创达:关于独立董事辞职的公告

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-099 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 2023 年 12 月 20 日 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收 到公司独立董事张建军先生的书面辞职报告。张建军先生因工作原因申请辞去公司 第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、 第三届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。张建 军先生原定任期为三年，至公司第三届董事会届满之日（2025 年 5 月 18 日）止。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，张建军先生的辞职将 导致公司董事会及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占比不符 合相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张建军先生仍将依照相关 法律、行政法规和《公司章程》等的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的 相关职责。公司将按照法定程序尽快完成补选独立董事的相关工作。张建军先生的辞 职将自公司股 ...