汇创达:关于补选公司第三届董事会独立董事的公告

二、备查文件 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议； 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-103 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 收到公司独立董事张建军先生的书面辞职报告。张建军先生因工作原因申请辞去 公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主 任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任 何 职 务 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关 于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会审议情况 为保证公司董事会的规范运作，董事会同意提名郑海洋先生为公司第三届董 事会独立董事候选人，经公 ...