汇创达:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-101 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事专门会议已对郑海洋先生的任 职资格进行了审查，一致同意董事会提名其为独立董事候选人并提交股东大会审 议。该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。 1 具体内容及相关人员简历详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》。 （二）审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会主任委员的议案》。 公司独立董事张建军先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事 职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员等职务。鉴于公司独 立董事唐秋英女士具备较丰富的会计专业知识和经验，为注册会计师，为完善公 司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司董事会一 ...