汇创达:监事会决议公告

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-012 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方 式在公司办公室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以邮件、电话、专人送达 等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中监事赵伟宇女士以通讯方式出席。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 2023 年度，公司监事会根据各项法律法规和《公司章程》的有关规定，认 真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司规范运作、 财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行 ...