汇创达:董事会对独董独立性评估的专项意见

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司 独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司原独立董事张建军先 生（2024 年 1 月正式离任），现任独立董事唐秋英女士、孙威先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，结合独立董事张建军先生、唐秋英女士、孙威先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要 社会关系人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 深圳市汇创达科 ...