汇创达:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-060 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。会 议通知已于 2024 年 9 月 25 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司 董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 章程》等相关规定 ...