瑞丰新材:第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-046 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议通知于2024年6月7日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年6 月18日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春 萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事 及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司 ...