瑞丰新材:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-054 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于2024年7月4日以现场结合通讯表决方式在公司一楼会议室召开。为了保证董 事会工作的连续性，会议于2024年7月4日在公司2024年第三次临时股东大会选举 产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件 等方式发出会议通知，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。 会议应参加表决的董事9人，实际出席参加表决的董事9人。经全体出席董事 推选，会议由董事郭春萱先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根 ...