兆龙互连:董事会战略与发展委员会议事规则（2024年4月）

浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会下设战略与发展委员会，特制定本议事规则。 第二条 战略与发展委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略与发展委员会其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与发展委员会委员任期与同届董事会董事的 ...