兆龙互连:董事会议事规则（2024年4月）

浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规章 和《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定， 制定本规则。 第四条 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条 董事会每年至少召开两次定期会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董秘办应充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总 经理和其他高级管理人员的意见。 第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）过半数独立董事提议时； 第二条 董事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相 关规定行使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下 ...