南凌科技:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-025 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以书面或邮件方式向公司全体董事发出， 会议于 2024 年 5 月 31 日（星期五）以书面传签的方式召开，表决截止时间为 2024 年 5 月 31 日下午 15：00。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人， 分别为：陈树林先生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、 毛杰先生、张凡先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规 以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真 讨论，会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避； 南凌科技发展（香港）有限公司（以下简称"香港南凌"）系公司全资子公 司，为满足香港南凌日常经营及业务发展需要，公司为香港南凌分别与两家合 作 ...