南凌科技:董事会决议公告

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-037 经审议，公司全体董事认为：公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。 南凌科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 通知于 2024 年 8 月 15 日（星期四）以书面或邮件方式向公司全体董事发出， 会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决 方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈树林先 生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张凡先生、毛杰先 生，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经全体参会董事认真讨论，会议审议并 ...