江天化学:第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

南通江天化学股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件、专人送达的方式送达各位独立董事。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议经过半数独立董事 推选了独立董事宋义虎先生担任本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议， 公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场审 议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 南通江天化学股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 （以下无正文） 南通江天化学股份有限公司 （本页无正文，为南通江天化学股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第 一次会议决议之签字页） 独立董事： 宋义虎 郁东 吴建新 公司 20 ...