江天化学:董事会决议公告

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-037 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 16 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事 长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议: （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编 制完成了《2024 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及 ...