屹通新材:第二届董事会第十四次会议决议公告

杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于2023年12月28日上午9:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于2023年12月18 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议 由公司董事长汪志荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及 《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2023-038 表决情况：表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 三、备查文件 1 1、公司第二届董事会第十四次会议决议； 2 ...