屹通新材:屹通新材2023年内控鉴证报告

目 录 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 页 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 关于杭州屹通新材料股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕3072 号 杭州屹通新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称屹通新材公司） 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供屹通新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为屹通新材公司年度报告披露的必备文件，随同其他申报 材料一起上报。 三、管理层的责任 屹通新材公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》及相关规 ...