屹通新材:关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-018 杭州屹通新材料股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：周素娟（主任委员、独立董事）、翁洪（独立董事）、李辉 2024年4月19日，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员 的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计委 员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理、董事会秘书李辉先生不再担任公 司第二届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第二届董事会审计 委员会委员进行调整，同意选举独立董事黄列 ...