屹通新材:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-025 | | 第一百零六条 公司设董事会，对股东大会 | | --- | --- | | 第一百零六条 公司设董事会，对股东大会负 | 负责。 | | 责。 | 公司董事会设立审计、战略、提名、薪 | | 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬 | 酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对 | | 与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事 | 董事会负责，依照本章程和董事会授权履行 | | 会负责，依照本章程和董事会授权履行职责， | 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门 | | 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成 | 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 | | 员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 | | 员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 | 董事占多数并担任召集人，审计委员会成员 | | 担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业 | 应当为不在公司担任高级管理人员的董事 | | 人士。董事会负责制定专门委员会工作规程， | 且召集人为会计专业人士。董事会负责制定 | | 规范专 ...