屹通新材:董事会决议公告

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-040 杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于2024年8月16日上午9:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于2024年8月6 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议 由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于<2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际 ...