三友联众:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-055 三友联众集团股份有限公司 经与会董事审议，同意选举宋朝阳先生为公司第三届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会会议审议之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 经与会董事审议，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，上述各专门委员会委员任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体选举及组成人 员如下： | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集 | 专门委员会委员 | | --- | --- | --- | | 名称 | 人） | | | 战略委员会 | 宋朝阳先生 | 宋朝阳先生、傅天年先生、祝福冬先生 | 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第 ...