三友联众:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-056 三友联众集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监事成员， 公司于 2023 年 9 月 6 日召开的职工代表大会选举产生了职工代表监事，公司第 三届监事会由三名监事组成。经全体监事一致同意豁免临时监事会通知时限，第 三届监事会第一次会议通知于当日以电话、口头的方式发出。第三届监事会第一 次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监 事同意，共同推举公司监事康如喜先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经与会监事审议，同意选举康如喜先生担任公司第 ...